Jun
6
07.06.2015 00:00
Крупнейший европейский банк Deutsche Bank начал проверку сообщений об отмывании денег российских клиентов. Речь идет примерно о $6 млрд. Скандал грозит грандиозным штрафом и даже сокращением российского бизнеса финучреждения. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Газета.ру.
«Мы стремимся участвовать в международной борьбе с подозрительными операциями, и мы принимаем решительные меры в случае обнаружения свидетельств нарушений», — говорится в официальном заявлении Deutsche Bank.
Проверяется информация, относящаяся к периоду с 2011 года по начало 2015 года. О проводимых действиях уже проинформированы британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский ЦБ и финансовый регулятор Германии BaFin.
Немецкие СМИ в конце мая сообщили, что российский филиал Deutsche Bank подозревают в отмывании сотен миллионов евро. В частности Manager Magazin со ссылкой на источники писало, что немецкий Deutsche Bank заметил сомнительные операции на рынке деривативов и заподозрил свое подразделение в отмывании «как минимум сотен миллионов евро». Как рассказали источники журнала, деривативы спустя несколько секунд после заключения внебиржевой сделки в Москве были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом осуществлялась конвертация рублей в фунты стерлингов. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.
После разглашения в прессе головной офис банка заявил о начале внутреннего расследования и отпусках, в которые на время разбирательств отправлены некоторые сотрудники.
Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.