Через банки Киевской и Житомирской областей "отмыли" 200 млн грн

Filed Under RU

lt;pgt;lt;spangt;Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом почти 200 млн. Фото:amp;nbsp;zhit.gp.gov.ualt;/spangt;lt;/pgt;

Через банки Киевской и Житомирской областей “отмыли” 200 млн грн

Работа конвертационного центра прекращена

Прокуратура Житомирской области совместно с налоговиками разоблачили конвертцентр с оборотом почти 200 миллионов гривен, который действовал на территории двух областей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

“9 февраля в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212) в местах осуществления незаконной деятельности, складах и по месту жительства фигурантов конвертационного центра проведены обыски”, – говорится в сообщении.

Так, было обнаружено и изъято 16 печатей фиктивных предприятий, почти 500 000 гривен, 235 долларов США, компьютерная техника, бухгалтерская документация и продукция на 1,5 миллиона гривен.

c5bbff221e8d4772a6f9dc378c8e54d9f0de838a

Установлено, что в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 10-м (одно из них действовало в Житомирской области) предприятиям реального сектора экономики на сумму более 30 миллионов гривен. Всего же незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти 200 млн гривен.

Сейчас работа конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской и Киевской областей, прекращена. На банковских счетах предприятия, задействованного в схеме, арестованы 440 000 гривен.

Напомним, СБУ ликвидировала конвертационный центр с миллионными оборотами.