Sep
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22萬投資者陷「龐氏騙局」 430億難追討
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放大圖片泛亞有色金屬交易所
【文匯網訊】據每日經濟新聞報道，昆明泛亞有色金屬交易所(下稱泛亞)自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本遊戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。
種種跡象表明，這場遊戲已難以持續。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老闆娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。
最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協議、報表、規定等。這讓我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的「朋友圈」及泛亞「合夥人」，是如何進行圍獵資本遊戲的。
批量文件流出，在無聲起底這場遊戲的真相。
單九良的「朋友圈」：暴富、限製出境、辭職
眼下，泛亞至少有330餘家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業被神秘「剔除」，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯繫不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯絡。各地維權者奔走於泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、雲南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能「拉橫幅、喊口號」，別無選擇。
泛亞呼請放管理層出國
9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將於下午在泛亞網電部兼上海代銷機構聯合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息後，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現實撕毀。
投資者呼籲泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。
福建一位投資者到雲南省金融辦請願，連大門都進不了，氣得心梗被搶救;9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，雲南省第一人民醫院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。
泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什麼?泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什麼要緊的事兒?直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發現要跑的「事兒」還真有點見不得光。
單九良6月19日在雲南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：「取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業務的正常發展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限製出境行為，為化解危機創造良好的條件。」
對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿?單九良「為國收儲」稀有金屬，居功至偉，但為什麼被限製出境呢?
被限製出境，這足以讓泛亞高管置於聚光燈下。
泛亞的「公司架構、崗位職責、通訊錄」等相關材料，給我們列出了單九良的「朋友圈」。
這些人跟隨現年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年並成功「金蟬脫殼」，可謂是司馬遷筆下「苟富貴，勿相忘」的朋友。
泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。
由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視台新聞中心工作;2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者;2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監;2010年3月—2012年12月，在第一財經傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監;2012年12月15日之後，單九良先後提議張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，同時兼品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。
畢業於中國人民大學會計學專業、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高於其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。
泛亞《董事、高管薪酬統計表(2013年1月至2014年10月)》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業於中國人民大學會計學專業，年薪為552717元;董事、副總裁王飆，山西人，年薪為544550元;董事王清民年薪為227600元;董事郭楓年薪為268733元;監事、渠道管理中心副總經理張麗梅年薪為465039元;監事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……
如果您認為這些高管只拿這些錢，那就太小看他們的「能力」了。
巨額財產來歷不明限製出境?
泛亞《關於2013年股利分配情況的說明》記載了股東分配利潤：「本公司在2011至2012年兩年期間，共計實現淨利潤4499萬元……對股東實際支付淨額(註：為稅後金額)，上海盛富(註：董事共單九良、李文康2人)1360萬元，王清民960萬元，郭楓928萬元，謝元祺192萬元，王飆32萬元……」
記者僅查兩個公司公開的數據發現，單九良夫婦在不到4個月的時間裡，財富急劇增長得不可思議。
2014年9月6日意馬國際公告顯示，單九良及張鵬完成以每股溢價42.8%的價格購得股東梁伯韜20.95%的股份，梁套現5.43億元。2014年公司年報顯示，意馬國際港股股本為99.69億港元，不到4個月，單九良和張鵬就增持4734016000股，占總數的57.48%!此外，單九良、張鵬每年分別有20萬港元的報酬。
記者從全國企業信用公示系統中查到，張鵬、單九良2014年8月以零元註冊了廈門盛富泛亞投資合夥企業，2014年年度報告顯示，公司2人，營業總收入零元，又是4個月後，這家合夥企業的資產總額已達5.7076億元。
泛亞客戶質疑，張鵬來泛亞前一直在媒體工作，充其量平均每年也拿不到20萬元的薪水，加上當泛亞副總裁幾十萬元的年薪，工作15年不吃不喝的總收入也不過數百萬元。單九良作為上市公司的董事長，年薪也不過20萬港元，查詢單九良作為股東的十來家公司，他沒有錢繳納註冊資金。而他們夫婦突然冒出天文數字的財富，應是單九良、張子諾夥同財務總監溫笛，將投資者的資金暗渡陳倉轉移出來的。
天津部分投資說，經查，今年3月2日，單九良將天津盛富商業保理有限公司法人代表變更為其哥哥單冶良(美籍)。9月9日，香港意馬國際發佈的《2015中期報告》中披露，董事會主席單九良夫人、執行董事張鵬辭任泛亞副總裁，溫笛於7月1日辭任泛亞財務總監。所有這些，加重了投資者懷疑自己的資金已經被單九良他們轉移到海外。
部分投資者分析，現在形勢很明顯，單九良知道大勢已去，真相即將暴露，在安排後路了。讓老婆先離開，又讓知道真相內幕的財務總監離開，為的是轉移資產，毀滅證據。
一位泛亞客戶向期貨日報提供的「交易所賬戶情況」顯示，泛亞有幾十個銀行賬號，上面存有很多資金。由於沒有流水顯示，這裡面的錢是如何倒騰的，記者不得而知。
有了上述數字，大家就不難理解泛亞高管為什麼被限製出境，也不難理解「單九良們「為何急於請政府放其出境。
合夥企業：空手套白狼、貪婪、恐懼
華爾街有句格言：貪婪和恐懼，這兩種力量推動著市場。泛亞，書寫著這樣的故事。
泛亞合夥人的貪婪
泛亞一份股東會決議記載：2012年實現淨利潤3676萬元。
泛亞董事會審議通過的《2013年度財務決算的議案》顯示：是年，泛亞實現銷售收入3.6153億元，同比增長216%，利潤總額為2.065億元，稅後淨利潤實現1.7302億元，同比增長371%。本年度交易所資產規模比年初增長309%。
泛亞一套財務報表顯示：2013年，泛亞的錢多得花不完。年初貨幣資金餘額1.1122億元，年末達到2.8581億元。這些錢不包括交易所暫存的、無權支配使用的各交易商交易結算資金餘額17.4922億元。
金錢，如火山噴發般降臨，並沒有讓單九良和原總經理郭楓滿足，二人多次急切地向董事會提議，公司要進行「意義深遠、責任重大」的「發展戰略」。
泛亞在多開公司，築巢引鳳，帶隊伍，拉客戶，「空手套白狼」中奔跑。
從工商登記系統記載的泛亞合夥人註冊的合夥企業信息看，大部分是2014年甚至是2015年新註冊的企業。而且，這些企業都有兩個共同的特點：一是不管註冊資本金是數千萬元還是上億元，但實際認繳資金往往都是0元;二是「0元合夥企業」冠以「泛亞」之名，投身泛亞模式運作，開吃「唐僧肉」。
成立於2014年1月的天津泛亞電子商務技術服務有限公司，號稱註冊資本1億元;天津泛亞企業管理咨詢服務有限公司，號稱註冊資本5000萬元。這兩家公司都由郭楓(泛亞所董事)與趙忠魁(泛亞總裁助理兼招商事業部總經理)等3人註冊，而實際上繳納的註冊資本金均為0元。今年7月9日，這兩家公司在天津市市場主體信用信息公示系統中有個特殊標誌：信用風險分類為「失信」。
單九良與其哥哥單冶良(美籍)開設的大連財新投資咨詢有限公司(註：泛亞授權服務機構)，這家「兄弟店」認繳100萬元註冊資本金，實際出資為0元;張鵬、單九良開設的廈門盛富泛亞投資合夥企業，這家「夫妻店」實繳出資額為0元;分別註冊資本金為1億元的廈門泛亞商品交易中心股份有限公司(廈商所)、廈門兩岸金融資產交易中心股份有限公司(廈金所)，實際出資額為0元(股東為泛亞高管單九良、張鵬、郝保東、李文康、張麗梅等);上海泛亞金融信息服務有限公司(董事為張四萍、張麗梅、徐曉紅、張鵬、單九良)號稱註冊資本金2億元，投資方「硅谷天堂」今年1月4日聲明，註冊資本未實際到位……
「昆有色內(2014)12號」文件說：為完成泛亞交易模式設計，公司成立「倉單質押融資」工作小組。今年5月6日實繳註冊資本金1000萬元的泛融(深圳)互聯網金融服務股份有限公司(總經理、董事長為單九良，張鵬、張麗梅、郭楓、李文康為董事，趙忠魁、江崇王、郝保東為監事)，截至9月12日，其開展的泛亞「倉單質押融資」業務，就有46610個投資人的12396057501元資金被忽悠進「泛融」融資平台;今年2月開業的廈商所，也類似泛亞模式運作，目前已有300多家服務機構為其拉投資者進入……
恐受牽連，「割席斷交」
為盡快拉來更多投資者的金錢投入泛亞，泛亞抱著「准入時不管，經營出現問題時再處理」的僥倖心態招商。
泛亞文件表明，泛亞對成為其授權服務機構的條件審查、要求很高。可實際中，把關人連過場也懶得走。材料顯示，本應由泛亞招商事業部副總經理郝保東親自調查並簽字驗收的調查表，由他人代簽。泛亞規定，授權服務機構不准混業經營，特別是高管不得兼職混業。現實中，一些授權服務機構的高管人員竟全是臨時拼湊的。如，寧夏某泛亞授權服務機構的高管曹某，其工作單位為平安保險，講師朱某工作單位為某教育培訓中心，指定結算人員魏某為某賬務公司會計，另一高管王某為德幫房產前台接待。也是這樣的授權服務機構，網絡著你、我、他的資金。
泛亞合夥人及其家人、親戚還開了不少公司，即泛亞授權服務機構，而這些公開虧損的機構，被投資人稱作「此地無銀三百兩」，是典型的「內鬼做鬼、設法作局」，攫取著投資者的財富。
2014年11月18日成立的山西華納泛亞貿易有限公司，股東為郝小海(一說為泛亞招商事業部副總經理郝保東之弟，一說為其親戚)、郝保東、張麗梅3人。山西君豪投資咨詢有限責任公司，股東為田海峰(有投資者說田為泛亞渠道管理中心副總經理張麗梅丈夫)、郝保東。該公司公開的信息是，2013年利潤總額為-1.98萬元，主營業務收入為0元，負債5萬元;2014年利潤總額為-0.86萬元，負債5.41萬元。山西同德鼎晟投資有限公司股東為郝小海、姚海周……
被昆明公安機關確認的重點維權代表「竹葉青」等人說，泛亞高管及他們的親戚朋友註冊了不少這樣的公司，張麗梅與丈夫田海峰開辦的公司，配合泛亞進行圈錢、騙錢、洗錢。今年4月下旬，泛亞發生擠兌後不能出金，而泛亞核心人員、親朋好友、政府官員出金基本無問題。如張麗梅讓其老公出金了2億到3億元，單九良還為他的親朋好友出金，這說明泛亞後台可以自由調控。
泛亞授權服務機構有近400家，泛亞危機事件後，泛亞快速做「減法」，企圖抹去痕跡，縮水為41家。「竹葉青」等人說，泛亞之所以揮淚斬這麼多「馬謖」，是因為這些機構經不起調查，泛亞唯恐受到牽連而「割席斷交」。
在什麼樣的情況下泛亞才與之「割席斷交」?泛亞《授權服務機構風險處置措施(徵求意見稿)》是這樣說的：對於舉報違規者，「一旦證據確鑿，關閉該機構後台，停止其開戶業務」，「針對之前的投訴客戶，可以考慮轉移給其他授權服務機構」。從這個規定和泛亞迅速關閉至少330餘家授權機構可以看出，泛亞違規操作是一清二楚，泛亞關閉該機構後台，企業消失，資料銷毀，人員蒸發，有人來查，也死無對證。
「唐僧肉」是如何被吃的
泛亞的相關內部文件材料和現實對照，為我們揭開了泛亞和生產企業、批發商、授權服務機構，是如何利用泛亞平台，進行資本圍獵的。
泛亞《生產商(會員)協議》第十一條約定：為雙方合作更為緊密、長期且更有市場競爭力，生產商在協議有效期內，將不再與任何泛亞的競爭對手或潛在競爭對手進行與本協議合作相同或類似的合作。第十條規定，生產商席位年費每年為50萬元，除此之外，還要向泛亞交年度管理費等。有了這些，雙方利用壟斷地位，擁有定價話語權後，將價格抬高，獲取壟斷利潤。
泛亞資料顯示，個人買家均可申請買方交割而沒有實物賣方交割的資格，獲取上市品種「鍺」賣方交割資質的，僅雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司(雲南鍺業)一家生產商。也就是說，在鍺的交易中，雲南鍺業一旦袖手旁觀不參與交易，買單的投資者即便選擇實物交割，也無法獲得實物，所有「賣」單合同的個人投資者，則只能被動每日交「延期交割費」給申請交割的買家。如果他不平倉，而持續持有賣出合同，那每日的累計延期交割補償金就能逐漸蠶食其所有資產。
於是，大家都買鍺，鍺的價格就被炒上了天。如，2011年8月，鍺的市場價格是1萬元/公斤，泛亞鍺的價格被炒至1.7萬元/公斤，雲南鍺業就是不賣貨。
2011年8月18日，有以生產企業股東名義公開發佈了《致證監會舉報雲南鍺業損害股東利益函》。該函顯示，多位股東從7月底開始多次致函、致電公司，要求公司高價賣出產品以實現利潤最大化，但公司就是不賣。因此股東們有理由相信：唯一的可能性就是泛亞的莊家和公司早已串通好了。因為只有在確保公司不賣貨的情況下，莊家才敢把鍺炒高至偏離市價70%的程度。據瞭解，當日莊家申報買貨超過8噸，而只有莊家在確保公司不會大量賣貨的情況下才敢如此行動，否則莊家就必須以高於市場70%的價格接收上億元的實物。莊家的目的就是把泛亞的空頭打爆倉，以此獲取暴利。在這一過程中，公司高管顯然參與其中，損害了公司股東的利益。總之，公司高管和莊家聯手賺錢，而股東利益損失殆盡。
直到2014年年底，雲南鍺業董事長包文東在「創新金融助推稀有金屬產業升級」研討會上，仍對泛亞感激不盡：我們通過這個平台要的是話語權，話語權就是要物有所值。
事實上，泛亞指定的唯一供貨企業遠非一家。如泛亞內部文件記載，五氧化二礬品種經泛亞認證的廠家僅一家——成都凱睿實業有限公司;電積鈷(金屬鈷)品種，為江蘇凱力克鈷業股分有限公司一家。
一家企業壟斷市場，可以控制定價權，而多家生產企業參與交易，也是如此。如銦品種，幾年來價格雖然一直被操控著不斷上漲，但幾乎沒人賣貨。對此，8月14日期貨日報刊發的《中國版「龐氏騙局」分析》一文，有詳細的披露。
肥美的「唐僧肉」就在眼前，「抽水」顯然不是吃「唐僧肉」的最佳辦法。從去年起，這個遊戲變得更精彩了!泛亞推出了全新的批發商制度。只需要繳納500萬元的席位費及200萬—1000萬元不等的保證金、雜費，就可獲得批發商資格，從其他現貨市場低價買貨拿到泛亞來高價賣出，獲得無風險套利機會。視金屬品種不同，上述差價從20%一100%不等，遠遠大於「抽水」所得。
泛亞官網合作企業欄中，銦的交貨廠家有7家。有投資者反映，其中5家柳州英格爾金屬有限責任公司、昆山經昌新材料公司、雲南五鑫實業公司、廣東始興星源金屬公司、韶關市華力實業公司，均沒有直接向泛亞交貨但卻被泛亞列為交貨廠商。
在泛亞平台上，最神奇的是「匿名成交「，涉嫌為匿名的「傀儡」交貨商洗錢開道。在投資者前赴後繼舉報下，這一現狀才被叫停。
最近，泛亞加快了消滅證據的步伐，泛亞之前公佈的合作企業一覽表中，有54家可以交貨的合作企業，後來在官網上被「剔除」得僅剩17家。至9月14日，記者在泛亞官網僅找到「生產商」12家。
一些投資維權者在全國各地調查走訪後發現，被泛亞「剔除」的那些「傀儡企業」，多是皮包公司，或涉及利益輸送，或一些企業根本就不存在。投資維權代表說，目前，已經被泛亞「剔除」出交貨商名單的多個企業，與泛亞高層高度關聯。這意味著，通過「剔除」等手段，泛亞正在刻意掩蓋「左手倒右手」的收儲遊戲真相。
「日金寶」誘惑
前面已經介紹過，泛亞成了一個貨物只進不出的貔貅。沒有人購貨的交易所還叫交易所嗎?泛亞靈機一動，研發出了「融資產品」——商業收儲，後來升級到一個更高大上的名詞——為國收儲。
在泛亞平台上，「為國收儲」的遊戲瘋狂上演。
泛亞2014年年初的一份報告中顯示：「交易所每天新增客戶500個，以每月新增客戶資金20億元的速度發展。」生產商為掙更多的錢，拚命擴大生產規模;批發商也想掙更多的錢，從外面進更多的貨到泛亞平台來賣。
可是「錢緊」怎麼辦?甭急，「為國收儲」的泛亞早設計好了供應鏈融資。泛亞在全國廣招授權服務機構包括忽悠銀行，為其幫辦。
泛亞與授權服務機構，先簽訂《授權服務機構合作協議》。這個主協議相當於買了吃「唐僧肉」的門票，即向泛亞每年交51萬元的電子平台服務費、運營押金、業務輔導服務費。然後，再簽訂雙方如何分錢的「補充協議」。
泛亞為其供應鏈融投資做了個美麗的蛋糕，叫「日金寶」理財產品(泛亞又稱受托業務)，由泛亞授權服務機構或銀行等招徠投資者，並給其穿上漂亮的「皇帝新裝」——該理財產品保本、零風險、入金出金自由。
泛亞將其服務機構或銀行打來的投資者的錢，借給投資者並不知情的會員，即所謂的生產企業、批發商。在泛亞平台上，投資者通過接受委託交割業務，從而賺取延遲交割補償金。每天萬分之五的延遲交割補償金中，交易所抽水萬分之一點二五，投資者拿到手的是萬分之三點七五(整個預期年化收益率高達16.4%)。其中，投資者可獲年息13%，在交易所抽取的萬分之一點二五中，總體上是機構拿萬分之一點二五中的七成，交易所拿三成。由於有銀行背書，「日金寶」就像白骨精變成的美女一樣吸引到了很多人加入，親人叫親人，朋友邀朋友相繼把錢投進泛亞融資平台。
泛亞及其機構每天從投資人資金池中抽水萬分之一點二五，一年抽水接近5%。有投資者測算，從2011年到2015年，泛亞總共抽水約39.23億元，其中泛亞分得11.78億元，幾百家授權機構分得23.05億元。
可以佐證的一個數字是，2014年4月22日泛亞的《基本情況的報告》稱，2013年，泛亞總收入超過4億元，全年利潤超過1.5億元。
根據泛亞「日金寶」融資理財規則，180日自動還款交割，實際上就是借款期限為180天。然而，投資者在昆明機場旁飛平物流倉庫，竟發現雲南天浩公司很多2011年6月入庫至今依舊未贖回的貨物。投資維權代表向期貨日報說，這進一步佐證了借款融資為假，生產商涉嫌與泛亞一起違約欺詐，且巨大差價近百億元卻被騙走轉移了。泛亞是徹頭徹尾地對全國投資者進行洗劫。
泛亞之殤：金融騙局，民之劫難
泛亞「為國收儲」實為禍國，泛亞監控私人通信，操控輿論，企圖引導國家決策，害人又害己。泛亞之殤，國之劫難，泛亞合夥人正被深圳人抗議，深圳「泛融」投資者呼籲將泛亞趕出廣東，將「泛融」騙子繩之以法。
輿情監控，竊窺隱私
美國安全部門成立專門機構用來監控監聽私人電話，攔截私人郵件等，被斯諾登曝光後，遭到國際社會一致譴責。
在中國，泛亞專門設立了多層次的輿情監測與公關機構，其監控手段讓美國安全部門甘拜下風，因為美國安全部門也僅是聽聽看看而已，而泛亞，則能操控人，引導輿論，分化維權聚集力量，掩蓋真相。
6月19日，單九良在「雲南省金融辦約談會議上的匯報提綱」中直言不諱地說：「我們組織輿情專家組成公關小組，隨時監控分析投資者情緒，及時在社會上、網站上、QQ群等處發佈公告和其他維穩信息，引導輿情向穩定方向發展……」
記者請泛亞客服證實上述事實。客服不置可否，而是說，泛亞官網公告沒有的，請注意「過濾」。
記者從獲得的泛亞《輿情監測管理細則(徵求意見稿)》(下稱《輿情監測》「過濾」後發現，泛亞對「輿情」的解釋是「指負面輿情，即：反映我交易所存在經營管理問題，或存在較大風險，或事件關係到社會公眾切實利益或性質惡劣易引起民憤，以及事件被輿論誤讀、曲解的;對交易所收入和市場信心等產生現實的影響，造成交易所財務損失或影響客戶基礎的;引起較大社會反響，對交易所聲譽造成損失的」。
《輿情監測》披露了機構的設立：輿情監測工作由張子諾領導的總裁辦歸口管理，各部門是輿情監測工作的責任單位，品牌戰略中心是輿情監測的日常管理部門，下設輿情監測小組。輿情監測小組實時收集、分析和研判交易所的輿情，針對可能發生的危機事件制訂預案，開展演練。輿情小組通過專業第三方輿情監測系統，每日收集互聯網領域及手機端頁面有關交易所的詳細輿情信息。
防火防盜防記者，是泛亞的重點佈防。如泛亞內部文件《規範細則》中用黑體字強調：「任何情況下，未經泛亞授權，授權服務機構不允許代表泛亞接受媒體採訪或與媒體發生任何形式的互動。」對採訪的媒體及記者要調查，「在採訪中遇到尖銳問題，不可擅自應答，應迴避或告知媒體事後作補充說明」。「對敏感問題，接受採訪人員務必在第一時間將相關情況反饋至交易所渠道管理中心，由渠道管理中心及品牌戰略中心根據相關情況制訂應對方案及公關措施」。
被泛亞和泛亞機構控制的QQ群有：泛亞某某理財群、中國泛亞某某聯盟群以及上海某某群等十多個，每個群有2000來人不等。在網上，泛亞輿情公關人員，被投資者稱之為「泛托」，其引導「泛友」進入由他們控制的群，這些群在泛亞危機公關應對方案中扮演著非常重要的角色：「輿情專家」向投資者宣傳泛亞危機是因政府破壞泛亞模式造成的，其暗示投資者應圍攻政府，由政府出面收購稀有金屬，才能為泛亞解圍，為大家解套。只要有人說泛亞不好，就立馬被踢出該群，以防更多人知道真相。
「泛托」還潛入各投資維權群，故意誘導該群維權者說過激的話，然後舉報，直接把這些維權群解散，防止投資者維權形成合力。
張子諾等辭職後，群龍無首，潛伏網絡、手機頁面監控輿情的一些托們沉不住氣，一不小心就露了餡。「清山」暴露了身份，泛亞官方群裡，「靜夜」立即「@清山你怎麼一激動都把自己說成泛亞的托了!這可是大忌呀。」「清山」：「我覺得泛亞不給我們這些托的臉，我都在搖擺了，真的，我們頂的壓力不比董事長少多少，真的，如果把泛亞比作一個家庭的話，你說呢@靜夜。」「靜夜」回應道：「嗯哪，我理解你。壓力山大。」
此時，你也許會聯想到托馬斯·潘恩的一句話：「如果一個人公開宣傳連他自己都不相信的話，那麼，他已經做好干一切壞事的準備。」
金融騙局，崇仁街上不「崇仁」
泛亞，位於昆明市南起金碧路，北至順城街，南北向一條不長的崇仁街的入口處。
崇仁街是一條古老而繁華的街道。早在清代初年，雲南布政史在此開設總鹽店，故名「鹽店街」，後因官商欺壓百姓，引起民憤，民國初年以「崇尚仁義」之意，改名為崇仁街。上世紀20年代，美國駐昆明領事館也設到了崇仁街上。
泛亞選址這裡，或是為崇尚仁義而來?作為董事長、總裁的單九良，把商業收儲，提升到「為國收儲」。如今，蓋子揭開，泛亞成為崇仁街上「崇仁」的反面典型。
「日金寶」已成為投資者的噩夢。眼下，泛亞否認這一違規理財產品的存在及其發售過程，刪除網站上的相關信息。然而，他們忘記了還有很多抹掉不了的事實。
如單九良、單冶良作為泛亞1153號機構股東，向社會發「日金寶」的廣告，大力宣傳其好處。
8月31日，泛亞向客戶發出的《關於現貨交易新系統延期上線的公告》中顯示，「交易所及有關方面正在積極推進重整方案的落實」。「重整」，意指破產重整，又名重組、司法康復，或者重生。這說明，泛亞離破產清算只有一步之遙。
泛亞的內部文件上，毫不避諱自己操控輿論，進行公關，從而將集團利益的「私貨」，塞到國家經濟運行與決策之中。
《基本情況的報告》中顯示：2013年11月開始，國家統計局與泛亞簽訂國家大數據戰略合作協議。該局把泛亞數據作為監測稀有金屬產業及IT、高科技產業發展趨勢的重要參考。泛亞還廣泛參與國家有關部委的稀有金屬產業政策制定、課題研究項目。2012年7月和2013年9月，國務院某研究機構、國家發改委相關課題研究表明，如何推動泛亞平台建設，為中國稀有金屬產業爭取更大的國際定價權是其中一部分。
國家按畸形的、違背市場經濟規律的「泛亞模式」和數據制定產業政策，行業發展不可能不畸形。據公開資料顯示，無錫中鈀金屬材料有限公司總經理浦曉民說，泛亞通過惡意收儲銦等稀有金屬，導致國內新增產能暴增，特別是銦，產業鏈已經全線崩塌。在無錫市不銹鋼電子交易中心董事長郁曉春看來，由於泛亞收儲後已經形成3600噸的銦庫存，即便國內所有銦廠家全線停產，也需要國內消化十餘年。目前全國所有銦廠家已經接近全線停產，行業陷入了前所未有的困頓期。
受泛亞危機影響，昆明警察、特警、武警不時在泛亞總部和雲南省金融辦門前數排站立，將來自全國各地投資者圍起來，投資者只有站在大街上拉條幅、喊口號、曬報紙的相關報道，舉著劉光溪、單九良、張子諾的圖片，這已成為昆明一景。
昆明市西山區公安分局與泛亞密切配合，竟在該分局官網上公開發佈5個重點投資人的姓名、網名、身份證號、手機號、QQ號、微信號、住址等個人信息。「竹葉青」說：「自從公安機關將他們個人隱私公佈網上後，一天無故就打來上百個陌生電話，還有威脅要殺其全家。」
據瞭解，泛亞原班合夥人於今年1月成立的泛融(深圳)互聯網金融服務股份有限公司，也陷入了詐騙泥潭。9月16日，「泛融」投資者在深圳舉行抗議活動，呼籲廣東不要讓昆明的災難在深圳延續，強烈要求取締違法「泛融」，趕走泛亞、泛融騙子。
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